El exdiputado fue citado a declarar tras la investigación del fiscal Fernando Domínguez, quien sostiene que el contrato que tuvo con el empresario narco Fred Machado es falso.
La Justicia llamó a declaración indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert por presunto lavado de dinero por 200.000 dólares que recibió del presunto narco argentino Fred Machado.
La investigación por narcotráfico y lavado de dinero en la que está vinculado Espert está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien citó al exdiputado con fecha 30 de junio. También citaron a su contador, Mariano Alejandro Cosentino; y el expediente incluyó la empresa Varianza S.A, que es propiedad de Espert y de su esposa, María de las Mercedes González.
El fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que el 22 de enero de 2020, Espert recibió 200.000 de dólares en una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos, provenientes de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones que Fred Machado utilizaba para la red de lavado de dinero narco que, se presupone, se utilizó para campañas políticas en Argentina y Guatemala.
Fred Machado, el empresario argentino que le envió el dinero; admitió haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude entre 2010 y 2021. Fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en noviembre de 2025 y cumple condena por narcotráfico, lavado de dinero y fraude en un tribunal federal de Texas. Tiene prisión domiciliaria en una finca en Viedma, Río Negro.
La Justicia cree que el contrato de Espert con Fred Machado es falso
El planteo de la fiscalía es que el origen de ese dinero es ilícito y que Espert intentó disimular la procedencia de los fondos a través de la firma de un contrato de locación de servicios con la minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. Dicho acuerdo estipulaba un pago total de un millón de dólares por “asesorías financieras”.
Sin embargo, la Justicia comprobó que Espert no viajó a Guatemala y que tampoco existen constancias de que hubiese visitado la mina o contratado profesionales para realizar estas tareas. El fiscal también encontró que la minera Minas del Pueblo no estaba en actividad en ese momento. Para el fiscal Domínguez, entonces, la contratación de Espert no habría sido más que una pantalla para blanquear los dólares que el entraron.
arte de los 200.000 dólares que recibió Espert ingresaron luego a la economía argentina: según la información del expediente, el exlegislador realizó dos transferencias de 50.000 dólares hacia su cuenta local del banco BBVA en 2020; dinero con el que compró, al contado, un BMW M240i y luego fue vendido para adquirir una camioneta Lexus.